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河南同力水泥股份有限公司第四届董事会2010年度第八次会议决议公告::全景证券频道

河南同里用混凝土修筑利害关系利害关系限制公司第四音级届董事会2010年年如此会
本源 使安全的时报 流出时期 2010年12月11日 06:00 作者
    公司和董事会施行权杖保证书A的确凿性。、正确与未经触动的性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的说起或体积忽略和共同责任。
河南同里用混凝土修筑利害关系利害关系限制公司第四音级届董事会2010年度第八日次讨论使充满于2010年12月7日以白纸黑字收回,2010年12月10日,它以实况开票的产生停止。,应献身于讨论董事7人,现场董事会5名部件,盛杰敏孤独董事付托朱永明孤独董事、张浩云头部付托李飞菲头部列席讨论,必然的监事和高级施行权杖列席了讨论。,列席讨论的董事人数与该公司分歧。。讨论由郭海泉主席掌管。,检查讨论检查以下法案:
一、河南无所作为的生活模型环状收买余男用混凝土修筑的提议
检查思索,董事认为收买河南河南省美国南风的各州用混凝土修筑利害关系限制公司能借款产权股票上市的公司对驻马店市用混凝土修筑区域查问的区域把持力和结局程度,河南无所作为的生活模型环状利害关系限制公司概要的流的收买河南印度用混凝土修筑利害关系限制公司,当学期老练的时,它将被产权股票上市的公司收买。,产权股票上市的公司并购风险的无效公关;河南无所作为的生活模型环状利害关系限制公司接受报价收买南风的用混凝土修筑利害关系,直接地付托公司施行,竞赛对公司的感染可以无效把持。该鸟嘴相接触人事前已买到孤独董事牛苗青、盛继闽、朱永明的事前照准,商定提到董事会讨论。在思索公司和桩配偶领先,亲密的定位导演郭海泉、杨振林、李菲费、张浩云在开票投票中避开了开票。。
不亲密的定位董事开票,3票同意,0票支持,0弃权检查了这项法案。,商定将鸟嘴相接触人提到配偶大会讨论。
二、在流行中的公司从中国1971开存款郑州新区分公司卖得授信的鸟嘴相接触人
以未经触动的的公司及其分店的流体的需求量。,公司商定从中国1971开存款利害关系利害关系限制公司利润1000亿元。,详细列举如下:
学分开存款:中国1971开存款利害关系利害关系限制公司郑州新区分公司
学分算术:亿元
学分原稿截止时间:1年
学分利钱率:基准利钱率
保证书方法:信誉
还款方法:按季付息,还款
守夜,7票同意,0票支持,0弃权检查了这项法案。,归因于的施行层应争辩结果A即时应用。
三、从浦东模型开存款利润郑州信任的鸟嘴相接触人
以未经触动的的公司及其分店的流体的需求量。,该公司商定从浦东开生长存款利润信任。,000万元,详细列举如下:
学分开存款:浦东开生长存款郑州分支
学分算术:3,000万元
学分原稿截止时间:1年
学分利钱率:基准利钱率
保证书方法:信誉
还款方法:按月的支出利钱,还款
守夜,7票同意,0票支持,0弃权检查了这项法案。,归因于的施行层应争辩结果A即时应用。
四、在流行中的用电话机通知暂时的配偶M的提案
守夜,7票同意,0票支持,0弃权检查了这项法案。。商定在2010聚集第二次特殊配偶大会。
本公报。
河南同里用混凝土修筑利害关系利害关系限制公司板
两个O,12月10日O
河南同里用混凝土修筑利害关系利害关系限制公司
在流行中的桩配偶河南无所作为的生活模型环状限制责任公司
外商无所作为的生活公报
公司和董事会施行权杖保证书A的确凿性。、正确与未经触动的性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的说起或体积忽略和共同责任。
一、外商无所作为的生活概述
(1)外商无所作为的生活的根本情况。河南省美国南风的各州用混凝土修筑利害关系限制公司(缩写):南河南用混凝土修筑按照稳固拖脏,比年全身虚弱,南河南用混凝土修筑公司配偶标示于图表上重组河南美国南风的各州用混凝土修筑。河南同里用混凝土修筑利害关系利害关系限制公司(略号:公司、同里用混凝土修筑桩配偶河南无所作为的生活模型环状利害关系限制公司:河南无所作为的生活模型环状计划以现钞产生向河南美国南风的各州用混凝土修筑增加股份。,河南美国南风的各州用混凝土修筑的承认制,南河南用混凝土修筑桩。
(二)公司2010年12月10日聚集的第四音级届董事会2010年度第八日次讨论讨论检查了《河南无所作为的生活模型环状收买余男用混凝土修筑的提议》,由于法案的主题是河南无所作为的生活模型环状。,法案投票时,涉及董事逃避了投票。,该法案仍需检查COMP配偶会审察。,河南无所作为的生活模型环状将避开在配偶大会上开票投票。
(三)按照南河南用混凝土修筑与主题当中的身高分歧性。,市产生后,河南用混凝土修筑将在同行业中与公司竞赛。避开竞赛对公司的感染,公司有益与配偶有益的辩护,河南无所作为的生活模型环状接受报价,收买上述的股权,直接地将上述的股权托付给公司;并接受报价彻底解释河南美国南风的各州CEM的竞赛。
二、市对方绍介
运输量对方Fang Yi:
公司确定:中国1971信达资产施行利害关系利害关系限制公司
法定代劳人:州明暗
增加:北京的旧称西城区西城区中心9号院9号
次要任务合住:北京的旧称西城区西城区中心9号院9号
招收资本:人民币贰佰伍拾壹亿伍仟最后生死恋零玖万陆仟玖佰叁拾贰元整
公司典型:利害关系利害关系限制公司
营业执照登标准:100000000031562
经纪范围:特许计划:(1)获得物、付托经纪掌握财政机构不良资产和非掌握财政机构,不良资产施行、无所作为的生活手柄;(二)股权让,合法权利资产施行、无所作为的生活手柄;(三)彻底使失望施行;(四)外商无所作为的生活;(五)购得使安全的;(六)发行掌握财政用以筹措借入资本的公司债、开存款同性随时可收回的贷款和停止掌握财政机构的买卖融资;(七)称许资产使安全的化事情、掌握财政机构托管与清算事情完毕;(八)掌握财政、无所作为的生活、参赞与风险施行求教者;(九)资产和计划评价;(十)开存款业监视施行机构照准的停止事情。
运输量对方Fang Er:
公司确定:中国1971轧设备模型环状公司
住    所:33号,根南街,皇家城市,西城区,北京的旧称
法定代劳人:六安河
招收资本:人民币3亿元,卢百璐接载一万元。
营业执照登标准:100000000001759
经纪范围:普通事情计划:轻工业稳固、衡器、器、压型熔模、稳固掌打、单机及附件设计、规划结果与容易╱难以)驾驶、模型、检修、配方、推销的;上述的生产所需的兵器、铸铁、木料、非铁金属、塑料制品及化工原料推销的(不含使遭受危险化学品);汽车零件推销的;轻工机械工程研制与工程和约;进出口事情;答应陈事情;与主营事情亲密的定位的工程技术开展、技术请教、辅助设施、专业请教、书信耐用的;轻工业生产推销的。
运输量对方方三:
公司确定:珠马店无所作为的生活利害关系限制公司
住    所:驻马店金丝通道树干
法定代劳人:陈怡笙
招收资本:人民币80亿元
公司典型:限制责任公司
经纪范围:内阁归因于的国家资产无所作为的生活、经纪与进项施行;组织国有独资利害关系限制公司、桩桩公司与利害关系利害关系限制公司;照准后发行公司用以筹措借入资本的公司债;付托(开存款)学分;公司代劳引入无所作为的生活、形成计划请教、公司评价、验资、改制、重新组织、上市谋划与公司招收请教耐用的。
三、无所作为的生活目的的根本情况
公司确定:河南河南省美国南风的各州用混凝土修筑利害关系限制公司
公司典型:限制责任公司
招收地址:确山县概要的通道
次要任务合住:确山县概要的通道
法定代劳人:党的长大
招收资本:38,568万元
使成为日期:1998年6月18日
营业执照登标准:4128001001517
经纪范围:用混凝土修筑结果推销的、用混凝土修筑及包劈结果推销的,建材机械。
河南用混凝土修筑的前驱波是河南鹊山用混凝土修筑厂,该公司于1990年12月开端任务。,1994年12月未经触动的的或完毕验收。河南河南用混凝土修筑结果线结果能耐为每日930吨,每年44万吨用混凝土修筑。2008年、2009年、2010至1-9年间,河南美国南风的各州用混凝土修筑净赚为2。,万元、万元、-1,万元。
四、河南无所作为的生活模型环状收买河南南用混凝土修筑的根本情况
按照结果能耐低,全身虚弱悲哀,南河南用混凝土修筑公司配偶标示于图表上重组河南美国南风的各州用混凝土修筑,河南无所作为的生活模型环状作为战术无所作为的生活者绍介,购得河南美国南风的各州用混凝土修筑、重组。毗连河南省和河南龙的用混凝土修筑与C接界。,河南无所作为的生活模型环状接受报价避开与产权股票上市的公司竞赛,就假设与南风的重新组织请教。经公司2010年12月10日聚集的第四音级届董事会2010年度第八日次讨论投票检查,商定河南无所作为的生活模型环状购得河南美国南风的各州用混凝土修筑,存款列举如下。:
(1)获得物豫南用混凝土修筑的必要性
眼前,在驻马店范围内,已查明的石灰采石场次要为公司桩分店驻马店市豫龙同力用混凝土修筑利害关系限制公司(略号:河南省两家公司自己人河南龙的同一事物阵力气。。于龙通丽和余男用混凝土修筑属于驻马店确山县。,驻马店仅有的的两个熟料结果公司,次要事情是用混凝土修筑。、用混凝土修筑熟料的结果与推销的,驻马店推销的查问的根本堆叠。购得河南美国南风的各州用混凝土修筑,欢心保持和借款Zhuma玉龙用混凝土修筑的结局能耐。
1、使用Yulong Ton改良石灰石资源的施行
眼前,在驻马店范围内,经证明的石灰采石场次要由两家公司自己人,于龙通丽。河南龙公司收买河南美国南风的各州用混凝土修筑,它可认为公司长距离的有效预约强有力的资源保证。。
2、提高的财富河南龙同军的查问把持
眼前,独自地Zhumadian Yulong Tongli和河南用混凝土修筑熟料被结果摆脱。,停止是小型磨矿站。,收买未经触动的的后,河南龙的同一事物力气将受到结果的把持。,无比的驻马店用混凝土修筑查问区域把持。旁,河南河南用混凝土修筑与玉龙目的查问身高堆叠,Yu Long同一事物用发动机发动的次要查问是驻马店、新阳,次要用于高端客户和巨型计划,河南美国南风的各州用混凝土修筑结果能耐限制,次要客户是驻马店周围的农村查问。。玉龙同里二期二期用混凝土修筑金刚砂产额100万吨,将附加的膨胀物和无所作为的生活驻马店农村查问,在指定时间将与豫南用混凝土修筑生长正视竞赛,南河南用混凝土修筑公司收买后,该公司将检查托管方法,河南用混凝土修筑轧查问的统筹兼顾,借款玉龙同里生产的查问占有率和把持力。
3、河南龙同族的人力资源查问的两个阶段
于龙通丽二相和轧后两个磨矿站,需求结果、推销的、后勤技工等小平面,南河南用混凝土修筑是人家较早的干法结果公司。,技术工人有见识的。,综合学校型人才。购得河南美国南风的各州用混凝土修筑,能未经触动的的同里玉龙两个阶段人才的查问,可为顺利地投产和不乱运转预约保证书。。
4、欢心借款同一事物吨位的结果性能。
于龙通丽位次要是结果和推销的。,两个计划投产后,同一的力气,河南龙将模型超越500万吨的CEM。,巨型用混凝土修筑公司职工500余人,收买未经触动的的后,个人可以使用河南省现存的的场子和顺差权杖。,为河南龙的力气预约专业财富、火车及停止耐用的,形成河南龙念书型单位、普通的型公司,无效借款公司内聚力和性能。
(二)河南无所作为的生活模型环状概要的流的收买的必要性
南河南用混凝土修筑结果工艺拖脏,近三年延续全身虚弱,全身虚弱年年膨胀物,估计资产重组将继续更长时期。,不断地很大的不可靠,假如重组使失望,南河南用混凝土修筑配偶将承认体积走慢,故,南河南用混凝土修筑不合格的进入产权股票上市的公司。。
五、处理同性竞赛与施行的关于野味的
(1)处理同行业竞赛的关于野味的:河南无所作为的生活模型环状购得河南美国南风的各州用混凝土修筑将暂时的与产权股票上市的公司形成同性竞赛。无所作为的生活模型环状接受报价,利润河南美国南风的各州用混凝土修筑把持库存后,产权股票上市的公司直接地托管,由同力用混凝土修筑显性基因对豫南用混凝土修筑停止改革。2013年12月31日领先,假如改革余男用混凝土修筑,就可以与Yu L模型补足的优势。,契合产权股票上市的公司收买学期时,按公允财富收买公司;假如你不克不及未经触动的的公司的收买学期,河南无所作为的生活模型环状将检查CE让河南省产权股票、资产推销、换衣主营事情等方法解释竞赛。
(二)关系市施行:河南美国南风的各州用混凝土修筑的改革,河南龙将停止亲密的定位的市。。眼镜关系市,辩护公司和沙特的合法合法权利,过渡周期,河南河南和Yulong的亲密的定位市都停止了。,公司将完成专项施行,即时实现审批顺序,并需求量河南无所作为的生活模型环状严寒气候施工于2008年5月30日向公司发行的《在流行中的增加和眼镜关系市的接受报价函》,确保公司和中小公司的合法权利。公司将秉承LA完成亲密的定位的法度顺序。。
六、孤独董事的微量
公司第四音级届董事会2010年度第八日次讨论讨论检查了《河南无所作为的生活模型环状收买余男用混凝土修筑的提议》。按照上述的事项,个人事前面向审察了讨论资料。,并停止事前照准。思索到上述的事项,涉及董事的逃避开票,讨论该法案的顺序是合法无效的。。
个人获得知识,河南无所作为的生活模型环状利害关系限制公司,将与公司竞赛以与公司竞赛。但该公司的桩分店是驻马店玉龙同里印度CE:豫龙同力)与河南省美国南风的各州用混凝土修筑利害关系限制公司(缩写):豫南用混凝土修筑)驻马店仅有的的两个熟料结果公司,公司对豫南用混凝土修筑停止和谐欢心借款公司对驻马店用混凝土修筑查问的区域把持力和结局能耐。河南美国南风的各州用混凝土修筑眼前发生全身虚弱国家的。,由河南无所作为的生活模型环状利害关系限制公司对豫南用混凝土修筑先行收买欢心公司久远开展又防护收买风险。
且河南无所作为的生活模型环状利害关系限制公司已对同性竞赛的过渡示意图又彻底处理同性竞赛的道路做出接受报价,接受报价在利润河南美国南风的各州用混凝土修筑把持库存后,直接地付托公司施行,并接受报价彻底解释河南美国南风的各州CEM的竞赛。故,个人认为:收买欢心公司的长距离的有益和风险把持,河南无所作为的生活模型环状利害关系限制公司已作出合理示意图,这种收买不存在伤害公司有益的成绩。
个人商定上述的事项。。,并商定将鸟嘴相接触人提到配偶大会讨论。
本公报。
河南同里用混凝土修筑利害关系利害关系限制公司板
两个O,12月10日O
产权证券代码:000885产权股票缩写:用混凝土修筑轧供传阅的编号:2010-027
河南同里用混凝土修筑利害关系利害关系限制公司
在流行中的在2聚集第二次暂时的配偶大会的使充满
公司和董事会的承认部件都保证书了我的真实使满足。、精确、未经触动的,无假记载、给错误的劝告性的说起或体积忽略。
一、用电话机通知讨论根本书信
(1)用电话机通知时期:2010年12月27日早上9:00时
(二)用电话机通知合住:郑州饲养路无所作为的生活大厦2406讨论室
(三)用电话机通知人:董事会。公司第四音级届董事会2010 年度第八日次讨论讨论检查了在流行中的聚集公司配偶大会的鸟嘴相接触人。这次配偶大会的聚集契合涉及规定。、行政规章、管理、公司的眼镜性贴纸和规章。
(四)用电话机通知方法:现场开票
列席宾语:
1、2010年12月22日市完毕时,本公司招收在中国1971深圳分行的承认配偶。公司每个配偶有权列席配偶大会。,并可以以白纸黑字付托代劳人列席讨论和献身于投票,代劳人不得为公司配偶。;
2、董事会、中西部及东部各州的县议会部件和高级施行权杖。
3、个人公司延聘的代理人。
二、讨论讨论
(i)提案的确定:
1、在流行中的香槟酒同力检查势力范围应用权授权证物和共同责任保证书为豫龙同力从浦发开存款卖得亿元授信预约授权证的鸟嘴相接触人
2、在流行中的省同力和豫鹤同力检查势力范围应用权授权证物为河同力从浦发开存款卖得5000万元授信预约授权证的鸟嘴相接触人
3、在流行中的省同力检查势力范围应用权授权证物为香槟酒同力从浦发开存款卖得5000万元授信预约授权证的鸟嘴相接触人
4、在流行中的香槟酒同力为豫鹤同力从浦发开存款卖得5000万元授信预约共同责任保证书的鸟嘴相接触人
5、河南无所作为的生活模型环状收买余男用混凝土修筑的提议
(二)声称:上述的讨论事项的详细使满足详见《使安全的时报》见报的本公司第四音级届董事会2010年度第七次讨论比分公报、第四音级届第七届年会2010届讨论公报。
三、配偶会讨论自动记录器道路
(1)自动记录器方法:配偶可以到自动记录器场所手柄自动记录器手续。,也可以检查电话机或传真传输停止招收。。自动记录器替代自动记录器、电话机或传真传输自动记录器,与本条第(四)项涉及的贴纸也该当提到。。
(二)自动记录器时期:2010年12月24日8:30~17:30
(三)自动记录器的场所:总经理任务部
(四)自动记录器时提到贴纸的需求量:列席讨论的个人的配偶的个人的身份证、产权股票存款;付托代劳人付托付托书、产权股票存款、身份证及代劳人个人身份证;社团代表社团付托的付托书、营业执照硬拷贝、深圳使安全的市所产权股票存款和考勤卡的招收。
四、停止事项
(1)接触人方法:
1、联系信息:河南省郑州市饲养路41号无所作为的生活大厦A座512室
2、联络:侯沙民、任聪
3、电  话:0371-69158113
4、传  真:0371-69158112
(二)讨论费:估计良久,讨论上的任务权杖和延期、交通本钱自理。
五、备查贴纸
(1)董事会讨论比分及公报;
(二)暂时的讨论的贴纸缀编。
本公报。
附:归因于付托书
河南同里用混凝土修筑利害关系利害关系限制公司板
两个O,12月10日O
附件:
归因于付托书
付托(识别号):                 )代表本公司(个人)列席河南同里用混凝土修筑利害关系利害关系限制公司2010年第二次暂时的配偶大会,开票计划列举如下:
1、在流行中的香槟酒同力检查势力范围应用权授权证物和共同责任保证书为豫龙同力从浦发开存款卖得亿元授信预约授权证的鸟嘴相接触人
投票微量:□商定、□支持、□弃权。
2、在流行中的省同力和豫鹤同力检查势力范围应用权授权证物为河同力从浦发开存款卖得5000万元授信预约授权证的鸟嘴相接触人
投票微量:□商定、□支持、□弃权。
3、在流行中的省同力检查势力范围应用权授权证物为香槟酒同力从浦发开存款卖得5000万元授信预约授权证的鸟嘴相接触人
投票微量:□商定、□支持、□弃权。
4、在流行中的香槟酒同力为豫鹤同力从浦发开存款卖得5000万元授信预约共同责任保证书的鸟嘴相接触人
投票微量:□商定、□支持、□弃权。
5、河南无所作为的生活模型环状收买余男用混凝土修筑的提议
投票微量:□商定、□支持、□弃权。
请指定而尚未上任的投票的票,停止人在亲密的。。
客户识别号(营业执照号):
客户使安全记述卡号:
客户拘押公司产权股票:
代劳人署名:
署名人署名(署名):
付托日期:
河南同里用混凝土修筑利害关系利害关系限制公司
孤独董事
在流行中的河南无所作为的生活模型环状购得河南美国南风的各州用混凝土修筑的微量
争辩准备孤独董事规定的辅导微量、《产权股票上市的公司施行道路》的需求量,由于孤独判别的判定,个人作为本公司孤独董事在流行中的公司桩配偶河南无所作为的生活模型环状利害关系限制公司收买河南河南省美国南风的各州用混凝土修筑利害关系限制公司事项颁发孤独微量列举如下:
公司第四音级届董事会2010年度第八日次讨论讨论检查了《河南无所作为的生活模型环状收买余男用混凝土修筑的提议》。按照上述的事项,个人事前面向审察了讨论资料。,并停止事前照准。思索到上述的事项,涉及董事的逃避开票,讨论该法案的顺序是合法无效的。。
个人获得知识,河南无所作为的生活模型环状利害关系限制公司,将与公司竞赛以与公司竞赛。但该公司的桩分店是驻马店玉龙同里印度CE:豫龙同力)与河南省美国南风的各州用混凝土修筑利害关系限制公司(缩写):豫南用混凝土修筑)驻马店仅有的的两个熟料结果公司,公司对豫南用混凝土修筑停止和谐欢心借款公司对驻马店用混凝土修筑查问的区域把持力和结局能耐。河南美国南风的各州用混凝土修筑眼前发生全身虚弱国家的。,由河南无所作为的生活模型环状利害关系限制公司对豫南用混凝土修筑先行收买欢心公司久远开展又防护收买风险。
且河南无所作为的生活模型环状利害关系限制公司已对同性竞赛的过渡示意图又彻底处理同性竞赛的道路做出接受报价,接受报价在利润河南美国南风的各州用混凝土修筑把持库存后,直接地付托公司施行,并接受报价彻底解释河南美国南风的各州CEM的竞赛。故,个人认为:收买欢心公司的长距离的有益和风险把持,河南无所作为的生活模型环状利害关系限制公司已作出合理示意图,这种收买不存在伤害公司有益的成绩。
个人商定上述的事项。。,并商定将鸟嘴相接触人提到配偶大会讨论。
孤独董事: 牛苗青   盛继闽   朱永明
2010年12月10日
 
 
 
 

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