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中纺投资:2012年度股东大会的法律意见书_白云山(600332)_公告正文_财经

中纺投资:2012年度合伙大会的法度异议

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電話 Tel:(86-10)65906639 傳真 FAX:(86-10)65906650/6651            

在流行中的中纺投资开展使发生关系有限公司

2012 年度合伙大会的法度异议书中纺投资开展使发生关系有限公司:

北京的旧称市天达糖衣陷阱(以下简化“本所”)承受中纺投资开展使发生关系有限公司(以下简化“公司”)付托,受让人领队列席公司 2012 年度合伙大会,理智中华人民共和国公司条例(以下简化、奇纳证券人的监督管理手续费《股票上市的公司合伙大会不变的》(以下简化《不变的》)和《中纺投资开展使发生关系有限公司条例》(以下简化“公司条例”),合伙大会的找来和找来顺序、降神会找来和列席、开票事项、开票算是等要紧事项经证明。

理智《不变的》第第五条的命令,领队顾客认可的作伴基准、道德学与勤劳充满活力的,TH中间定位用纸覆盖及中间定位真实情况的核实,关系到事项公映的新影片顺风的法度异议

一、合伙大会找来、找来顺序

公司于2013年3月9日在奇纳证券报。、《上海证券报》、上海证券市税网站登载了《中纺投资开展使发生关系有限公司在流行中的传唤 2012 年度合伙大会的传单》,登载了合伙大会各项请求的详细内容,发布合伙大会的工夫和安放。、使发生关系表达日期和列席管理人员资历。

这次合伙大会于 2013 年 4 月 2 日午前在北京的旧称市朝阳区惠新西大街 19 号北京的旧称国投交换大厦传唤,找来工夫、安放和讨论与公报分歧。。

本人的领队以为,公司合伙大会找来和传唤顺序契合《公司条例》、公司条例细则及关系到规定。

二、合伙大会找来人及列席管理人员的资历

合伙大会由美国的董事会找来。。有9名合伙和合伙代表合伙,代表股164,912,611 股,公司总提供货物。经历证,前项找来人、合伙与合伙的合法无效表达。

这次降神会仍公司董事。、董事会写字台和董事会写字台,干练的人和那个年长的干练的人的降神会。经历证,前项管理人员的地位失实,在合伙大会的厕下

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三、合伙大会提议顺序和提议算是

合伙大会经过开票提议,一个接一个提议。,开票算是如次。

1、中纺投资开展使发生关系有限公司 2012 年度董事会揭晓

开票算是:称赞164,912,611 股,占赴会有提议权使发生关系总额的 100%;支持0 股;弃权 0 股。

2、中纺投资开展使发生关系有限公司 2012 年度中西部及东部各州的县议会揭晓

开票算是:称赞164,912,611 股,占赴会有提议权使发生关系总额的 100%;支持0 股;弃权 0 股。

3、中纺投资开展使发生关系有限公司 2012 年度财务揭晓

开票算是:称赞164,912,611 股,占赴会有提议权使发生关系总额的 100%;支持0 股;弃权 0 股。

4、中纺投资开展使发生关系有限公司 2012 岁入分派预案

开票算是:称赞164,912,611 股,占赴会有提议权使发生关系总额的 100%;支持0 股;弃权 0 股。

5、中纺投资开展使发生关系有限公司 2012 年度揭晓主题及摘要

开票算是:称赞164,912,611 股,占赴会有提议权使发生关系总额的 100%;支持0 股;弃权 0 股。

6、中纺投资开展使发生关系有限公司 2012 年度孤独董事述职揭晓

开票算是:称赞164,912,611 股,占赴会有提议权使发生关系总额的 100%;支持0 股;弃权 0 股。

7、中纺投资开展使发生关系有限公司在流行中的 2013 年度将存入银行授信事情的请求

开票算是:称赞164,912,611 股,占赴会有提议权使发生关系总额的 100%;支持0 股;弃权 0 股。

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8、中纺投资开展使发生关系有限公司在流行中的 2013 年度对所属作伴依据的请求

开票算是:称赞164,912,611 股,占赴会有提议权使发生关系总额的 100%;支持0 股;弃权 0 股。

9、中纺投资开展使发生关系有限公司在流行中的 2013 年度日常关系市估计的请求

开票算是:称赞10,471,836 股,占赴会有提议权使发生关系总额的 100%;支持0 股;弃权 0 股。

10、中纺投资开展使发生关系有限公司在流行中的续聘 2013 年度决算表审计机构的请求

开票算是:称赞164,912,611 股,占赴会有提议权使发生关系总额的 100%;支持0 股;弃权 0 股。

11、中纺投资开展使发生关系有限公司在流行中的续聘 2013 年度内侧把持审计机构的请求

开票算是:称赞164,912,611 股,占赴会有提议权使发生关系总额的 100%;支持0 股;弃权 0 股。

12、在流行中的选举权发生中纺投资开展使发生关系有限公司直觉届董事会结合管理人员的请求

1)选举权长松林老师为直觉届董事会董事

开票算是:称赞164,912,611 股,占赴会有提议权使发生关系总额的 100%;支持0 股;弃权 0 股。

2)选举权周华雨老师为第直觉届董事会董事

开票算是:称赞164,912,611 股,占赴会有提议权使发生关系总额的 100%;支持0 股;弃权 0 股。

3)选举权李艳老师为公司直觉届董事会局长

开票算是:称赞164,912,611 股,占赴会有提议权使发生关系总额的 100%;支持0 股;弃权 0 股。

4)选举权鲍沁飞老师为第直觉届董事会董事

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开票算是:称赞164,912,611 股,占赴会有提议权使发生关系总额的 100%;支持0 股;弃权 0 股。

5)选举权Yu Jianguo老师为第直觉届董事会董事

开票算是:称赞164,912,611 股,占赴会有提议权使发生关系总额的 100%;支持0 股;弃权 0 股。

6)选举权黄星亮老师为直觉届董事会主席

开票算是:称赞164,912,611 股,占赴会有提议权使发生关系总额的 100%;支持0 股;弃权 0 股。

7)降神会选举权Yang Jinguan老师为S的孤独董事。

开票算是:称赞164,912,611 股,占赴会有提议权使发生关系总额的 100%;支持0 股;弃权 0 股。

8)降神会选举权王晓辉老师为S的孤独董事。

开票算是:称赞164,912,611 股,占赴会有提议权使发生关系总额的 100%;支持0 股;弃权 0 股。

9)降神会选举权于伟平老师为六届孤独董事

开票算是:称赞164,912,611 股,占赴会有提议权使发生关系总额的 100%;支持0 股;弃权 0 股。

13、在流行中的选举权发生中纺投资开展使发生关系有限公司直觉届中西部及东部各州的县议会结合管理人员的请求

1)降神会选举权刘连东老师为直觉极度的的所长

开票算是:称赞164,912,611 股,占赴会有提议权使发生关系总额的 100%;支持0 股;弃权 0 股。

2)降神会选举权王迅老师为直觉级有管理才能的人。

开票算是:称赞164,912,611 股,占赴会有提议权使发生关系总额的 100%;支持0 股;弃权 0 股。

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本人的领队以为,这次合伙大会提议顺序与公司分歧。、公司次要法规,降神会的提议算是无效和无效。。

四、总结异议

一句话,本人的领队以为,公司合伙大会找来传唤顺序、降神会找来和列席、提议顺序契合公司条例。、公司次要法规,开票算是无效和无效。

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