By - admin

泰禾集团:第六届董事会第十九次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

太和铃声:六度音程届董事会十九分之一的次国民大会公报

    保密的信号:000732   保密的简化:泰禾铃声   公报编号:2011-53 号

太和铃声趣味股份有限公司

六度音程届委任十九分之一的次国民大会公报

公司和董事会权杖抵押权A的确实性。、严格与完成的性,无假记载、

给错误的劝告性的断言或有意义的忽略。

太和铃声趣味股份有限公司六度音程届董事会十九分之一的次国民大会注意到于 2011 年 11 月 1 日发

出,于 2011年11月10日在抚州市公司国民大会室聚集。董事会弯垂下来的董事7人,实

董事4位董事,林申导演将黄付托给董事会,庄有松导演付托廖光文开票,任

付托Hong Bo开票选举的真实董事。公司监事、较高的完成人员伴随了国民大会。。招集国民大会、召

逗留公司条例和公司条例的规则,国民大会经过选举经过了拥护者请求。

一、称赞7票,0票忍受,0弃权,咱们曾经仔细考虑并鼓励了队的受权运作。

现实的运转,本条例草案须相干到伙伴大会仔细考虑。。

本公司曾于 2010 年 11 月 11 日聚集六度音程届董事会六度音程次国民大会,关心关心的慎重的

受权的使担忧运动的完成队操作领土收买法案。,该法案于2010年11月30日取得了公司伙伴的忍受。

大会仔细考虑经过,公司的完成队被受权,伙伴大会鼓励之日起1年,但总总结缺点

超越 30 亿元民众决定并完成的操作贿赂领土的总结。的使担忧事情。上述的受权行将降临。

文件、一致等失效。

依据完成和开展的必要,公司现实经纪一块地将持续夸大领土重新安放或安置,

并经过投标取得。。便于一块地完成和经营,增殖公司方针决策赢利性,充

使充分活动完成队的功能,董事会称赞并拟聚集伙伴大会。,鼓励和持续审察

受权公司完成队可以依据现实事件,总共不超越30亿元

决定并完成的操作贿赂领土的总结。,受权公司的完成队不应超越加入

伸出公司管理现实的运作。,受权的最后期限是自过去的的。

伙伴大会鼓励之日起1年。

二、称赞7票,0票忍受,0弃权,仔细考虑经过了《关心公司生物杀灭剂厂所有的搬家

鸟嘴相接触抛开面积资产,本条例草案须相干到伙伴大会仔细考虑。。

依据事情开展一块地和A公司的现实事件,公司计划生孩子一体完成的的生物杀灭剂厂子。

搬家中触及的面积资产操作,详细如次:

1

(一)固定资产

原固定资产搬家操作215,756, 元,曾经提到跌价143,486,

元,货币贬值预备8,020, 元,净值64,249,封锁有利先决条件的财物最初成本的操作

2,930, 元,累计跌价930, 元,净值2,000,元;领土原始花费

8,788, 元,已分期偿还 502, 元,净值8,285, 元。

到2011年10月31日底,上述的操作的净资产已转变成固定资产。

乐旨74,535, 元,固定资产进项的结论和操作12,056, 元,固定资产整理

存款盈利为62。,478, 元,其物镜是抛开上述的固定资产的以为盈利。。

(二)概念和剩余部分无形资产

到2011年10月31日底,该公司在伸出概念做成某事存款盈利为6。,852,袁是故的包收

药品生孩子做成某事面积固定资产被转变到暂时生孩子中。。同时,公司固执己见备用存款盈余

总结1,885,工程纸和烟叶存款盈利399, 元。过去的破土及剩余部分无形

资产正解体或婚配旧货物上的手段和纸和烟叶,从容易搬家时势与改革

工手段易使腐蚀的特点,这些手段不再具有使用花费。,操作与抛开。

(三)无形资产

到2011年10月31日底,原始发生物杀灭剂厂无形资产未分期偿还余总结157, 元,均

原始发生生物杀灭剂货物技术转让手续费,依公司眼前的事情事件,这些技术不快用于连队。

来经济效果,登记操作。

上述的资产净值数量为71,774, 元,公司眼前收到的壤

议员席编造率为14, 万元。经测算,从这次搬家中取得的编造足以编造这一输掉。

触及搬家的相关性输掉、付给和费,故,上述的证实不感染公司的获利。。

三、称赞7票,0票忍受,0弃权,仔细考虑和经过Ding Ya女人退职一致

司董事会草书体大号铅字交易及关心紧密结合王传序神学家为公司副总统、董事会草书体大号铅字鸟嘴相接触。

董事会称赞丁艳小姐辞去草书体大号铅字长交易。,和丁艳女人

责怪您在草书体大号铅字任务某一时代的对公司的奉献。。董事会称赞紧密结合王传序神学家为公司

副总统兼董事会草书体大号铅字(王传序简历附后),从董事会仔细考虑之日起至六度音程届任期

国民大会在当天完毕。。

孤独董事看:董事会仔细考虑、深圳保密的

《份上市的公司标准化经纪外观》主要内容B,合法无效的顺序。

2

丁艳女人使忙碌董事会草书体大号铅字。,刻苦的,百折不挠的实行函数,任务引起代理的,称赞

他辞去了董事会草书体大号铅字交易。。王传序神学家有着实行公司副总统、董事会草书体大号铅字函数

所需资产、完成、法度等专门知识、相关性大多和任务经验,到深圳保密的交易所

董事会草书体大号铅字资格证明书。王传序神学家未拥有公司趣味,柴纳保密的监督完成委任还心不在焉受到卡、证

收据换衣服及剩余部分相关性机关的处分,心不在焉公司条例、公司条例中规则的

较高的完成层和董事会草书体大号铅字的事件。。称赞紧密结合王传序神学家为公司副总统兼

董事会草书体大号铅字。

四、称赞7票,0票忍受,0弃权,华耀红女人的任用被以为是老一套的。

保密的事务代表鸟嘴相接触。

董事会论述,称赞委任状华耀红女人为公司保密的交易委任的代表,

从董事会仔细考虑之日起至六度音程届任期国民大会在当天完毕。。

五、称赞7票,0票忍受,0弃权,2011次审察经过了第三次。

暂时伙伴大会注意到意向(见公报)。

本公报。

附件:

(一)王传序神学家简历

王传序,男,出生于1971,卒业于华东理工大学、华东师范大学,科技单身汉、经

济学硕士。趣味股份有限公司论述与开展后续论述员、兴业银行保密的股份有限公司

封锁银行部较高的代理商、乡下封锁保密的趣味股份有限公司封锁银行部、福建中孚

趣味股份有限公司副总统、董事会草书体大号铅字。

王传序神学家与泰禾铃声或其界分伙伴及现实把持人不存在相干相干,不拥有泰国

份铃声,它心不在焉被柴纳证监会处分和O,适合大众

司法等相关性法度、法度先决条件的和请求允许。

(二)华耀红女人的履历表

华耀红,女,出生于1978,卒业于厦门大学财务系,获单身汉学位。增仁红科学技术

趣味股份有限公司保密的代表、阳光城铃声趣味股份有限公司保密的代表、福建喜马拉雅雪人份

趣味股份有限公司保密的事务代表、福州瑞信微电子股份有限公司保险的代表。

3

华耀红女人与泰禾铃声或其界分伙伴及现实把持人不存在相干相干,不拥有泰国

份铃声,它心不在焉被柴纳证监会处分和O,适合大众

司法等相关性法度、法度先决条件的和请求允许。

太和铃声趣味有限董事会

2011年11月10日

4

发表评论

Your email address will not be published.
*
*