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泰禾集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

使结合加密:000732 使结合约分:太和回响 公报号:2011-53号

太和回响股票有限公司

特别感应届董事会第十九的次讨论会公报

公司和董事会任职于许诺A的事实。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的说起或很多的忽略。

太和回响股票有限公司特别感应届董事会第十九的次讨论会环行的于2011年11月1日收回,于2011年11月10日在抚州市公司讨论会室传唤。董事会教区牧师董事7人,董事会4名部件,林申导演将黄付托给董事会,庄有松导演付托廖光文开票,任振导演付托Hong Bo开票。公司监事、优级办理权杖伴随了讨论会。。邀集讨论会、按照《公司条例》和《条例》的规则传唤,讨论会经过投票表决经过了下列的求婚。:

一、承认7票,0票支持,0弃权,慎重和经过受权经纪回响换得L的求婚,本条例草案须使求助于股票持有者大会慎重。。

公司在Novemb传唤了特别感应届董事会特别感应次讨论会,慎重和经过忧虑受权办理的求婚,该提议经股票持有者大会慎重经过。,公司的办理群被受权,股票持有者大会称许之日起1年,可在数量不超越30亿元人民币的限度内决心并全权代表的安排换得搁浅的顾虑安排方法。是你这么说的嘛!受权行将到期的。。

理性办理和开展的需求,公司土地经纪地基将持续做加法搁浅重拨,并经过需价博得。。便于地基办理和现实检测,增大公司方针决策效能,使充分活动办理群的功能,董事会承认并拟传唤股票持有者大会。,慎重称许受权公司持续办理,在数量不超越30亿元人民币的限度内决心并全权代表的安排换得搁浅,然后受权公司经纪戏班在自动记录器资本不超越独唱突出搁浅换得款总结范围内建立突出公司本着良心的运作土地突出,受权期自股票称许之日起1年。。

二、承认7票,0票支持,0弃权,忧虑公司生物杀灭剂地区资产表达的求婚,本条例草案须使求助于股票持有者大会慎重。。

理性事情开展地基和A公司的现实限制,公司拟去除地区触及的资产数量,详细列举如下:

(一)固定资产

原固定资产搬家安排215,756,171.95元,早已提到跌价143,486,464.92元,货币贬值预备8,020,283.36元,净值64,249,423.67元;2投资额方法原值的安排,930,507.88元,累计跌价930,105.28元,净值2,000,402.60元;原始搁浅涵义8,788,106.87元,已分期偿还502,799.04元,净值8,285,307.83元。

到2011年10月31日底,是你这么说的嘛!安排的净资产已转变至固定资产使结合化。,535,134.10元,固定资产进项的谅解和安排12,056,438.98元,固定资产清算导致平衡力为62,478,695.12元,其旨在是去除是你这么说的嘛!固定资产的导致平衡力。。

(二)优美的体型和对立面无形资产

到2011年10月31日底,该公司在突出优美的体型说得中肯报账平衡力为6。,852,200.44元为原始发生物杀灭剂工业的地区固定资产装配后搬至新区暂存的灵巧。离题话,苗条的公司1依恋的报账平衡力,885,752.34元;工程datum的复数报账平衡力399,569.28元。前文优美的体型工程及对立面无形资产正拆毁或拆毁。,因为公司搬家的现实限制和生黑腐病,这些灵巧不再具有使用涵义。,安排与去除。

(三)无形资产

到2011年10月31日底,原始发生物杀灭剂P无形资产的未分期偿还平衡力,833.04元,原始发生生物杀灭剂创作技术过户手续费,因为公司眼前的事情限制,这些技术不克不及给事业心售得经济效果。,表达安排。

是你这么说的嘛!资产净值数量为71,774,050.22元,眼前,公司收到的赔款数量早已超越了,45万9500元。经测算,从这次搬家中博得的抵消足以开端相干成绩。、展开和费,如此,是你这么说的嘛!校对不碰撞公司的赢利。。

三、承认7票,0票支持,0弃权,慎重经过了《忧虑承认丁艳举止文雅且有教养的女子辞去董事会书记重大聚会及忧虑紧密结合王传序修改为公司副总统、董事会书记钞票。

董事会承认丁艳小姐辞去书记长重大聚会。,我也感激丁艳举止文雅且有教养的女子在她执行委员持续对公司的奉献。。董事会承认紧密结合王传序修改为公司副总统兼董事会书记(王传序简历附后),任期由董事会慎重日期开端。。

孤独董事的异议:董事会就礼仪草案停止了慎重和投票表决。、忧虑股票上市的公司标准化运营的直截了当地异议,合法无效的顺序。丁艳举止文雅且有教养的女子肩部董事会书记。,在心,勤奋的执行天职,任务调动特工,辞去董事会书记的承认。王传序修改有着执行公司副总统、董事会书记天职所必要的的资产、办理、法度等专门知识、相干团和任务经验,博得董事会颁布的资格纪念品。王传序修改未拿住公司股票,奇纳河使结合监督办理委员还缺乏受到卡、使结合交易所及对立面顾虑部门的处分,缺乏公司条例、方向的规则不得作为优级神通。。承认紧密结合王传序修改为公司副总统多元性董事会书记。

四、承认7票,0票支持,0弃权,忧虑授予华耀红举止文雅且有教养的女子为代表的求婚。

董事会探测,承认授予华耀红举止文雅且有教养的女子为公司使结合交易委员的代表,任期由董事会慎重日期开端。。

五、承认7票,0票支持,0弃权,忧虑传唤第三次暂时股票持有者大会环行的的求婚 (见当天股票持有者大会环行的)。

本公报。

附件:

(一)王传序修改简历

王传序,男,出生于1971,卒业于华东理工大学、华东师范大学,术语学者、州的经济乐音硕士。股票有限公司探测与开展后续探测员、股票有限公司投资额银行部优级干才、州投资额使结合股票有限公司投资额银行部、福建中孚实业股票有限公司副总统、董事会书记。

王传序修改与太和回响或其用桩区分股票持有者及现实把持人不存在相干相干,未拿住太和回响股票,它缺乏被奇纳河证监会处分和O,忠于公司条例和对立面相干法度、法度需要量和必需品。

(二)华耀红举止文雅且有教养的女子的履历表

华耀红,女,出生于1978,卒业于厦门大学财务系,获学者学位。曾任宏智科技股票有限公司使结合事务代表、太阳城回响股票有限公司使结合事务代表、福建喜马拉雅雪人股票有限公司使结合代表、福州瑞信微电子有限公司牢固的代表。

华耀红举止文雅且有教养的女子与太和回响或其用桩区分股票持有者及现实把持人不存在相干相干,未拿住太和回响股票,它缺乏被奇纳河证监会处分和O,忠于公司条例和对立面相干法度、法度需要量和必需品。

太和回响股票有限董事会

2011年11月10日

使结合加密:000732 使结合约分:太和回响 公报号:2011-54号

太和回响股票有限公司忧虑传唤2011年度第三次暂时股票持有者大会的环行的

公司和董事会任职于许诺A的事实。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的说起或很多的忽略。

一、邀集讨论会基本信息

1、讨论会邀集人:公司特别感应届董事会

2、讨论会时期:2011年11月30日午前930点

3、讨论会位:福建市福州沪东路43号奥林匹克运动会的大厦八分音符层讨论会室

4、邀集文字:即席开票

二、讨论会议程

1、慎重受权回响经纪的求婚;

2、忧虑去除地区资产的求婚的慎重

三、讨论会社交聚会

1、公司董事、监事、优级办理权杖和公司引诱的募捐人和对立面权杖。

2、2011年11月25日午后后来的,对奇纳河使结合和深圳分行持有股票持有者对公司。

3、法定代理人需要量下的股票持有者代理人。

四、讨论会表达法

1、表达时期:2011年11月29日晚上9:00到12:00,午后1:00到4:00;

2、表达位:抚州市沪东路43号奥林匹克运动会的大厦六楼使结合部;

3、表达方法:

(1)团体股票持有者亲自伴随讨论会,我适宜拿住我的身份证和持有权使宣誓。;付托代理人伴随讨论会,我适宜拿住身份证、客户身份证、付托付托书和纪念品的自动记录器;

(2)大肚子股票持有者该当由法定代理人代表。。法定代理人列席了讨论会。,我适宜拿住身份证、使宣誓其合格的无效使宣誓和持有权使宣誓;付托代理人伴随讨论会,代理人我适宜拿住身份证、大肚子股票持有者单位法定代理人依法发行的写信付托付托书和纪念品的自动记录器。

(3)有意伴随讨论会的陌生股票持有者也可,提示股票持有者大会的参与者。

五、对立面事项

1、参与者股票持有者的调适与亲手照料。

2、地址:抚州市沪东路43号奥林匹克运动会的大厦六楼使结合部

使接触:王传序、华耀红

联系打电话/肖像画法:0591-87731557、87730503/87731800

邮递区号:350001

六、付托付托书(后)

太和回响股票有限董事会

2011年11月10日

附件:

授 权 委 托 书

特意地付托 修改/举止文雅且有教养的女子代表本公司(团体)列席太和回响股票有限公司2011年度第三次暂时股票持有者大会,而不是行使投票权。

次要股票持有者报告:

拿住股票的客户数: 股

付托人的营业执照号(或病案号):

客户端(署名):

被客户病案号码:

本受权书的无效期:从股票持有者签字之日起至股票持有者大会完毕之日。

收件人对下列的事项停止投票表决。 ”):

审 议 事 项

同意

支持

弃权

1、受权回响换得搁浅用于土地经纪的提议

2、忧虑去除公司生物杀灭剂地区资产的求婚

(注:请在股票持有者异议的根据共有的承认。、支持或弃权和一致的列说得中肯共有的

免得收件人未能对是你这么说的嘛!熟食店作出详细的开票方针,收件人可以本人开票投票表决。。

客户(署名/署名):

付托日期:两个0年 月 日

使结合加密:000732 使结合约分:太和回响 公报号:2011-55号

太和回响股票有限公司

忧虑塑造公司联系方法的公报

公司和董事会任职于许诺A的事实。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的说起或很多的忽略。

因为公司使结合事务部的使运作地址、董事会书记相干的杂耍,公司的新着方法现颁布发表列举如下:

使运作室和通讯地址:抚州市沪东路43号奥林匹克运动会的大厦6层

邮递区号:350001

使结合打电话:0591-87731557、87730503

肖像画法:0591-87731800

电子邮箱:dongmi@thaihot.com.cn

使接触:王传序(董事会书记)、华耀红(使结合事务代表)

投资额者应睬是你这么说的嘛!杂耍。

本公报。

太和回响股票有限董事会

2011年11月10日

使结合加密:000732 使结合约分:太和回响 公报号:2011-56号

太和回响股票有限公司

第九届特别感应届讨论会决心公报

公司任职于和中西部及东部各州的县议会许诺依据。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的说起或很多的忽略。

太和回响股票有限公司特别感应届中西部及东部各州的县议会第九次讨论会于2011年11月10日在抚州市公司讨论会室传唤。公司3名教区牧师监事,2的座堂主任,陈利定监事付托郑钟监事投票表决。邀集讨论会、按照《公司条例》和《条例》的规则传唤,讨论会经过投票表决经过了下列的求婚。:

一、承认3票,0票支持,0弃权,忧虑公司生物杀灭剂地区资产表达的求婚,本条例草案须使求助于股票持有者大会慎重。。

理性事情开展地基和A公司的现实限制,公司拟去除地区触及的资产数量,详细列举如下:

(一)固定资产

原固定资产搬家安排215,756,171.95元,早已提到跌价143,486,464.92元,货币贬值预备8,020,283.36元,净值64,249,423.67元;2投资额方法原值的安排,930,507.88元,累计跌价930,105.28元,净值2,000,402.60元;原始搁浅涵义8,788,106.87元,已分期偿还502,799.04元,净值8,285,307.83元。

到2011年10月31日底,是你这么说的嘛!安排的净资产已转变至固定资产使结合化。,535,134.10元,固定资产进项的谅解和安排12,056,438.98元,固定资产清算导致平衡力为62,478,695.12元,其旨在是去除是你这么说的嘛!固定资产的导致平衡力。。

(二)优美的体型和对立面无形资产

到2011年10月31日底,该公司在突出优美的体型说得中肯报账平衡力为6。,852,200.44元为原始发生物杀灭剂工业的地区固定资产装配后搬至新区暂存的灵巧。离题话,苗条的公司1依恋的报账平衡力,885,752.34元;工程datum的复数报账平衡力399,569.28元。前文优美的体型工程及对立面无形资产正拆毁或拆毁。,因为公司搬家的现实限制和生黑腐病,这些灵巧不再具有使用涵义。,安排与去除。

(三)无形资产

到2011年10月31日底,原始发生物杀灭剂P无形资产的未分期偿还平衡力,833.04元,原始发生生物杀灭剂创作技术过户手续费,因为公司眼前的经纪乐音,这些技术不克不及给事业心售得经济效果。,表达安排。

是你这么说的嘛!资产净值数量为71,774,050.22元,眼前,公司收到的赔款数量早已超越了,45万9500元。经测算,从这次搬家中博得的抵消足以开端相干成绩。、展开和费,如此,是你这么说的嘛!校对不碰撞公司的赢利。。

本公报。

太和回响股票有限公司中西部及东部各州的县议会

2011年11月10日

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