By - admin

内蒙古时代科技股份有限董事长辞职公告

防护指定遗传密码:000611 防护缩写:理科技术总是 公报号:临2012-21

内蒙古理科技术总是库存有限

董事长退职公报

公司会员资历及其董事会使安全真正的董事会。、精确、使一体化,无假记载、给错误的劝告性的公务的或重要人物忽略。

董事会于2012年6月8日收到公司董事长濮黎明长官的全挂在脸上辞呈,濮黎明长官因任务使遭受辞去所山肩的公司直觉届董事会董事长、董事、战术市政效劳机构容貌部位和董事会容貌部位的职责或工作。

濮黎明长官辞去是你这么说的嘛!功能后,持续山肩公司的行政经理。

基准公司条例、公司条例的有关规则,濮黎明长官的退职未理由公司直觉届董事会容貌部位在昏迷中法定最低的人数,退职在公司的直觉个董事会见效。。

董事会对濮黎明长官在山肩公司直觉届董事会董事、董事长、战术市政效劳机构容貌部位和审计市政效劳机构容貌部位时刻勤奋的战士的任务及对公司经纪扩张物做出的奉献表现衷心的的感激的样子。

本公报!

内蒙古理科技术总是库存库存有限公司

董 事 会

6月8日一、二、二

防护指定遗传密码:000611 防护缩写:理科技术总是 公报号:临2012-22

内蒙古理科技术总是库存库存有限公司

直觉届委员会十九分之一次国民大会公报

公司及每个董事使安全交流压缩磁盘的现实、精确、使一体化,无假记载,给错误的劝告性的公务的或重要人物忽略。

内蒙古理科技术总是库存库存有限公司于2012年6月8日(星期五)午前10:30公司直觉届董事会十九分之一次国民大会。这次国民大会的使活跃经过说某种语言的使活跃一切董事。,聚集国民大会、顺序和方法与中间定位PR分歧。。国民大会的8名容貌部位应列席。,充分发挥潜在的能力列席人数为8人,教派监事及高管作为正式工作人员的列席了国民大会。国民大会由副主席王金玛长官掌管。,沟通交流。国民大会深思熟虑经过了以下求婚::

一、深思熟虑经过了《内蒙古理科技术总是库存库存有限公司救济院内的交流顺从及运用行政系统》

为增进增强内蒙古理科技术总是库存库存有限公司(以下缩写“公司”、我们家公司时限流言蜚语、正调解中期流言蜚语和重要人物事项、深思熟虑时刻救济院内的交流用户的行政机关,详述救济院内的交流发送行政机关事务,确保公平的的交流当播音员,预防当播音员救济院内的交流、内情市等守法不平整,基准中华人民共和国公司条例、中华人民共和国的防护法、股票上市的公司交流当播音员行政机关大大地、深圳防护市所上市合格的及别的中间定位法度、法规、详述性锉刀和《内蒙古理科技术总是库存库存有限公司条例》、交流当播音员行政系统、内情交流作为正式工作人员的行政系统及别的中间定位规则,联手公司充分发挥潜在的能力经济声明,拟稿系统。详细的愿意的详见于2012年6月9日登载在巨潮信息网上的《内蒙古理科技术总是库存库存有限公司救济院内的交流顺从及运用行政系统》。

选举归结为:8票准许,0票支持,0弃权。

二、深思熟虑了旋转公司系统命名法的设计作品情节。

拟将公司系统命名法由“内蒙古理科技术总是库存库存有限公司”变动为“内蒙古四海科技库存库存有限公司”,该法案还需求送交给股票持有者大会。。内蒙古自治区公司系统命名法的变动需求审察,公司系统命名法以公司营业执照为准。。

选举归结为:8票准许,0票支持,0弃权。

三、深思熟虑了变动公司对齐地址的设计作品情节。

拟将公司对齐地址由“呼和浩特市回回区中山西路28号”变动为“内蒙古呼和浩特市回回区工农兵路24号院6号楼三单元201室 ”,该法案还需求送交给股票持有者大会。。公司归还经登记借出的东西地址的变动,由公司审察。,详细归还经登记借出的东西地址以《营业执照》为准。。

选举归结为:8票准许,0票支持,0弃权。

四、深思熟虑了旋转公司经纪范围的设计作品情节。

公司的经纪范围是勤劳自动化把持。,受实验机器,数纸机与电子元件的创造;勤劳自动化把持受实验仪,数纸机网络工程师电子元件技术的扩张物、效劳、让,普通机械,电力机械与准备,金属,实验机,实验检测机器,光学机器,理科器材,数纸机及零件制造的创造,有工作的、销、经纪公司的制造和技术退去事情,公司经纪所需的原辅钱,机械准备,机器仪表,零件及技术的出口事情;出示、勋绩、销勤劳、国民间的制造(专业除外),国内贸易(专业除外),吵闹三对一的饲料有工作的和事情,扩张物销和再退去贸易,机织绸、打扮,书刊上的图片,轻勤劳品,化工制造,机电制造,数纸机网络交流,投篮与拓展,对立面、网、屋租赁物,不一致化纤维蛋白氨纶的销,中高档纺织排队。”

变为勤劳自动化把持准备,受实验机器,数纸机与电子元件的创造;普通机械,电力机械与准备,金属,实验机,实验检测机器,光学机器,理科器材,数纸机及零件制造的创造,有工作的、销、经纪公司的制造和技术退去事情,公司经纪所需的原辅钱,机械准备,机器仪表,零件及技术的出口事情;不一致化纤维蛋白氨纶的销,中高档纺织排队,国外投资额(包罗涉外伸出)、准备、技术投资额);发行、零售的:五金建材、针纺填充物、打扮、纺织业填充物、打扮、纺织业主食、鞋、书刊上的图片、化工主食(风险化学品除外);投资额经纪行政机关。”

自成一格了勤劳自动化把持受实验仪,数纸机网络工程师电子元件技术的扩张物、效劳、让,出示、勋绩、销勤劳、国民间的制造(专业除外),国内贸易(专业除外),吵闹三对一的饲料有工作的和事情,扩张物销和再退去贸易,机织绸、打扮,书刊上的图片,轻勤劳品,化工制造,机电制造,数纸机网络交流,投篮与拓展,对立面、网、屋租赁物,

增殖了国外投资额(包罗涉外伸出)、准备、技术投资额);发行、零售的:五金建材、针纺填充物、打扮、纺织业填充物、打扮、纺织业主食、鞋、书刊上的图片、化工主食(风险化学品除外);投资额经纪行政机关”,

该法案还需求送交给股票持有者大会。。鉴于公司事情范围的转变,内蒙古福特汽车公司,详细经纪范围是以公司营业执照为秉承的。。

选举归结为:8票准许,0票支持,0弃权。

五、深思熟虑了修正公司条例的设计作品情节。

1、公司条例第四的条

原文:四的条 公司对齐系统命名法

中文系统命名法:内蒙古理科技术总是库存库存有限公司

英文系统命名法:The Inner Mongolia Time Technologies CO.,LTD.

修正后:四的条 公司对齐系统命名法

中文系统命名法:内蒙古四海科技库存库存有限公司

英文系统命名法:The Inner Mongolia Sihai Technology CO.,LTD

内蒙古自治区公司系统命名法的变动需求审察,公司系统命名法以公司营业执照为准。。

2、公司条例第第五条

原文:第五条 公司住址:内蒙古省呼和浩特市泽民区中山西路28号

修正后:第五条 公司住址:内蒙古呼和浩特市回回区工农兵路24号院6号楼三单元201室

公司归还经登记借出的东西地址的变动,由公司审察。,详细归还经登记借出的东西地址以《营业执照》为准。。

3、公司条例第第十三条

原文:依法归还经登记借出的东西,公司的经纪范围是:(部落法度、法规规则该当审察称赞),不称赞的勤劳出示经纪。勤劳自动化,受实验机器,数纸机与电子元件的创造;勤劳自动化把持受实验仪,数纸机网络工程,电子元件技术扩张物、效劳、让,普通机械,电力机械与准备,金属,实验机,实验检测机器,光学机器,理科器材,数纸机与电子元件的创造,有工作的、销;经纪公司的制造和技术退去事情,公司经纪所需的原辅钱、机械准备,机器仪表,零件及技术的出口事情;出示、勋绩、销勤劳、国民间的制造(专业除外),国内贸易(专业除外);吵闹三对一的饲料有工作的和事情,扩张物销和再退去贸易,纺织丝,打扮,书刊上的图片,轻勤劳品,化工制造,机电制造,数纸机网络交流,投篮与拓展,对立面、网、屋租赁物;差速氨纶纤维蛋白的销、中高档纺织排队。

修正后:依法归还经登记借出的东西,公司的经纪范围是:勤劳自动化把持准备,受实验机器,数纸机与电子元件的创造;普通机械,电力机械与准备,金属,实验机,实验检测机器,光学机器,理科器材,数纸机及零件制造的创造,有工作的、销、经纪公司的制造和技术退去事情,公司经纪所需的原辅钱,机械准备,机器仪表,零件及技术的出口事情;不一致化纤维蛋白氨纶的销,中高档纺织排队,国外投资额(包罗涉外伸出)、准备、技术投资额);发行、零售的:五金建材、针纺填充物、打扮、纺织业填充物、打扮、纺织业主食、鞋、书刊上的图片、化工主食(风险化学品除外);投资额经纪行政机关。

鉴于公司事情范围的转变,内蒙古福特汽车公司,详细经纪范围以公司营业执照为准。

4、公司条例四的十五世纪条第一款

原文:公司赞成股票持有者会圆图。:浙江绍兴柯桥总是散步路H座19楼西内蒙古理科技术总是库存库存有限公司绍兴行政机关总店或股票持有者大会国民大会使活跃中列明的别的遗址。

修正后:公司赞成股票持有者会圆图。:公司总店办公厅公报规则的别的遗址。

该法案还需求送交给股票持有者大会。。

选举归结为:8票准许,0票支持,0弃权。

六、思索更改公司总店地址的求婚。

鉴于公司行政机关的需求,董事会成功实现的事更改重要官职地址。。

革新以前:浙江县绍兴汽车东站安华交集1号

变动后为:浙江市绍兴县西北方向路2号

公司说某种语言的、传真传输、信箱、邮递区号不注意旋转:

其为:联系说某种语言的:0575-81182951

传真传输号码:0575-81182950

信箱号码:SD000611@163.com

邮递区号:312080

选举归结为:8票准许,0票支持,0弃权。

七、公司直觉届董事会的设计作品情节取得经过。

公司于昔日收到公司原董事长濮黎明长官的全挂在脸上辞呈,濮黎明长官因任务使遭受辞去其山肩的公司直觉届董事会董事长、董事、战术市政效劳机构容貌部位和审计市政效劳机构容貌部位。因濮黎明长官辞去董事长功能并未理由董事会容貌部位人产生转变,董事会的到来使其退职见效。。

濮黎明长官辞去是你这么说的嘛!功能后,持续山肩公司的行政经理。

基准公司条例、公司条例的有关规则,公司提高市政效劳机构提高,寿浩亮长官如今是直觉届董事会的申请求职者。,董事任期呼气,任期呼气。。

寿浩亮长官,男,出生于1959,高中学历。从2003到浙江四海氨纶库存有限公司,2005年3月至如今任浙江四海氨纶纤维蛋白库存有限公司董事长兼法定代理人,它不赞成公司的库存,不注意受到证监会的处分。与公司股份股票持有者的相干,浙江中和投资额库存有限公司是浙江最大的股票持有者。。

选举归结为:8票准许,0票支持,0弃权。

八、深思熟虑和经过保证董事会的复习<公司条例>公司系统命名法、对齐地址、经纪范围、股票持有者大会的地址、<公司条例>、变动营业归还经登记借出的东西或立案事项的设计作品情节

董事会为公司股票持有者拿取了良好的经济效果。、对齐地址、经纪范围、股票持有者大会的地址、公司条例、经济的新闻归还经登记借出的东西或立案及别的中间定位事项。

选举归结为:8票准许,0票支持,0弃权。

九、深思熟虑经过了《几乎续聘中喜会计师事务一切限责任公司为公司2012年年如此度审计机构的预案》

奇纳会计师事务一切限责任公司是由部落认可的防护、未婚妻营业执照、具有股票上市的公司资质的会计公司。在2008公司、2009年、2010年、2011年度四年审计机构,对公司财务声明的负责审察,他们发行的审计流言蜚语的愿意的是成立的。、公平、真实告发了公司的财务声明和经纪效果。。经董事会审计市政效劳机构建议续聘中喜会计师事务一切限责任公司为公司2012年年如此度审计机构。

公司的孤独董事对该公司宣告了孤独联想。,准许将对齐会计师有限责任公司花样翻新为公司的旁听生。

选举归结为:8票准许,0票支持,0弃权。

十、2012年度第二次暂时股票持有者大会深思熟虑经过的求婚是

公司定于2011年6月25日(周一)午后13指向。:30在20聚集公司第二次暂时股票持有者大会,国民大会将深思熟虑是你这么说的嘛!第二次国民大会。、三、四、五、七、八、九和七法案。

股票持有者大会的概况登载在奇纳防护J、《防护时报》和巨潮信息网上的《内蒙古理科技术总是库存库存有限公司几乎聚集2012第二次暂时股票持有者大会使活跃》的公报。

选举归结为:8票准许,0票支持,0弃权。

内蒙古理科技术总是库存库存有限公司

董 事 会

6月8日一、二、二

防护指定遗传密码:000611 防护缩写:理科技术总是 公报号:临2012-23

内蒙古理科技术总是库存库存有限公司

几乎在2聚集第二次暂时股票持有者大会的使活跃

公司及其董事会使安全交流的现实。、精确、使一体化,无假记载,给错误的劝告性的公务的或重要人物忽略。

经内蒙古理科技术总是库存库存有限公司(以下缩写“公司”)直觉届董事会十九分之一次国民大会成功实现的事经过,公司定于2012年6月25日(周一)聚集公司2012第二次暂时股票持有者大会,现宣告聚集暂时股票持有者大会:

一、激发国民大会基本交流

(1)股票持有者大会国民大会:2012第二次暂时股票持有者大会

(二)激发人:董事会

(三)这次国民大会的聚集是契合法度的。、行政规章、控制、详述性锉刀和远远地的详述。

(四)激发时期

国民大会聚集的时期:2012年6月25日(周一)午后13指向。:30

(五)激发方法:席地开票

(六)股权归还经登记借出的东西日期:2012年6月15日

(七)考勤反对

1、多达2012年6月15日午后,在奇纳防护归还经登记借出的东西结算有限责任公司深圳分行归还经登记借出的东西在册的每个本公司股票持有者或其付托代理人(保证付托书附后)

2、公司董事、监事和高级行政机关作为正式工作人员的。

3、公司来访的证词大律师。

(八)现场会场:浙江市绍兴县西北方向路2号

二、国民大会深思熟虑

(一)、票据系统命名法:

1、更改公司系统命名法的法案

2、更改公司对齐地址的求婚

3、变动公司经纪范围的求婚

4、《公司条例修正条例草案》

5、《几乎补选寿浩亮长官为公司直觉届董事会董事的求婚》

6、保证董事会修正<公司条例>公司系统命名法、对齐地址、经纪范围、股票持有者大会的地址、<公司条例>、经济的新闻归还经登记借出的东西或立案及别的中间定位事项的求婚》

7、《几乎续聘中喜会计师事务一切限责任公司为公司2012年年如此度审计机构的求婚》

(二)、当播音员经济声明:

是你这么说的嘛!求婚当播音员于2012年6月9日《奇纳防护报》、《防护时报》与巨潮信息网(http//www.cninfo.com.cn)。

三、现场股票持有者大会归还经登记借出的东西大大地

(1)归还经登记借出的东西方法:现场对齐、邮件或传真传输归还经登记借出的东西,未归还经登记借出的东西说某种语言的归还经登记借出的东西。

1、公司股票持有者归还经登记借出的东西,公司股票持有者法定代理人该当赞成硬拷贝。、股票持有者记述卡、法定代理人候选人名单和本人身份证归还经登记借出的东西。;付托代理人列席的,你还强制的用身份证和保证书归还经登记借出的东西。。

2、团体股票持有者归还经登记借出的东西,团体股票持有者需求有股票持有者记述卡、我的身份证记录了;付托代理人赞本钱人的身份证。、股票持有者署名、客户身份证硬拷贝、资本的股票持有者记述卡对待归还经登记借出的东西手续。

是你这么说的嘛!股票持有者应将归还经登记借出的东西交流传真传输至对齐人。,参会股票持有者应在2012年6月21新来或股票持有者大会聚集当天呈递是你这么说的嘛!归还经登记借出的东西材料书写体铅字。

是你这么说的嘛!股票持有者付托代理人结合国民大会并结合国民大会。,原保证书应于2012年6月21日午后16时收回。:00托运前或托运至公司圆图。

(二)归还经登记借出的东西时期:2012年6月21日

午前8点:30—11:30 午后13点:00—16:00

(三)归还经登记借出的东西的遗址:浙江市绍兴县西北方向路2号

四、别的事项

1、国民大会与接触:东宋平

说某种语言的:0575-81182951

传真传输:0575-81182950

地址:浙江市绍兴县西北方向路2号

邮递区号:312080

2、国民大会是半晌,共同的的延期、交通本钱自理。

3、备查锉刀:几乎提案愿意的请详见公司直觉届委员会十九分之一次国民大会公报。

内蒙古理科技术总是库存库存有限公司

董 事 会

6月8日一、二、二

附件:付托付托书(无效复本)

授 权 委 托 书

客户端系统命名法(系统命名法):

对齐号(身份号):

股票持有者记述:

持股数:

承销人姓名:

身份号码:

保证付托 长官(女朋友)代表我单位(团体)列席内蒙古理科技术总是库存库存有限公司2012第二次暂时股票持有者大会,而不是行使经销权:

选举股票持有者大国民大会案、表支持或弃权象征;

深思熟虑事项

开票调动球员

准许

支持

弃权

更改公司系统命名法的法案

更改公司对齐地址的求婚

变动公司经纪范围的求婚

《公司条例修正条例草案》

《几乎补选寿浩亮长官为公司直觉届董事会董事的求婚》

保证董事会修正<公司条例>公司系统命名法、对齐地址、经纪范围、股票持有者大会的地址、<公司条例>、工商归还经登记借出的东西或立案归还经登记借出的东西建议

《几乎续聘中喜会计师事务一切限责任公司为公司2012年度审计机构的求婚》

也许客户不注意清楚的象征开票,以为承销人有权基准本人的吸气举行选举。。

资本的(签名或盖印)

年 月 日

阐明:1、保证付托书硬拷贝无效。。

2、文豪真传输归还经登记借出的东西后请将付托书书写体铅字与股票持有者归还经登记借出的东西别的中间定位材料硬拷贝堵漏扁囊药剂后寄至本公司。

3、承销人应供本人及其客户的身份证及客户。

内蒙古理科技术总是库存库存有限公司

孤独董事的联想

基准中华人民共和国公司条例、中华人民共和国的防护法、深圳防护市所上市合格的(2008年9月复习)、几乎增强权利护卫队的若干规则、《几乎在股票上市的公司建造孤独董事系统的传导联想》和《内蒙古理科技术总是库存库存有限公司条例》的有关规则,作为内蒙古理科技术总是库存库存有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,我们家在十九分之一次国民大会上深思熟虑的随球建议,宣告以下孤独联想:

一、几乎补选寿浩亮长官为公司董事的孤独联想

2012年6月8日,公司收到公司董事长濮黎明长官的辞呈,濮黎明长官因任务使遭受辞去其山肩的公司直觉届董事会董事长、董事、战术市政效劳机构容貌部位和审计市政效劳机构容貌部位。现公司补选寿浩亮长官为公司直觉届董事会董事。

我们家开业于孤独董事的立脚点,基准公司供的寿浩亮长官的团体简历、任务经历等,我们家以为:寿浩亮长官的提高方法、顺序等均契合《公司条例》和公司条例有关规则;我们家不注意找到寿浩亮长官在违背《公司条例》中间定位规则的经济声明与被奇纳证监会决定的义卖市场禁入者,并取缔这种景象的产生,供职资历合法;寿浩亮长官的学历、专业经历和现在的容貌声明能姑息,欢心公司的标准的反复考虑。准许这项建议。

二、几乎续聘中喜会计师事务一切限责任公司为公司2012年年如此度审计机构的孤独联想

奇纳会计师事务一切限责任公司一直是公司的一把手,恪战士守,遵照孤独性、成立、公平的充分发挥潜在的能力袖珍指南,好转的的履行公司的2008、2009、2010年、2011年度决算表审计四年,其发行的审计流言蜚语可以成立、公平、真实告发了公司的财务声明和经纪效果。。公司准许持续雇用该公司的旁听生。。

孤独董事:周英苗

徐懋龙

舒 建

内蒙古理科技术总是库存库存有限公司

董 事 会

6月8日一、二、二

发表评论

Your email address will not be published.
*
*